印度尼西亚大亨在巴拿马文件中列出

2019
05/22
11:15

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2016年4月4日下午10:04发布
2016年4月5日下午7:16更新

大规模泄漏。 2016年4月3日,位于巴拿马城的巴拿马Mossack Fonseca律师事务所办公楼的建筑景观。法新社图片/ EDUARDO GRIMALDO /法新社/ EDUARDO GRIMALDO

大规模泄漏。 2016年4月3日,位于巴拿马城的巴拿马Mossack Fonseca律师事务所办公楼的建筑景观。法新社图片/ EDUARDO GRIMALDO /法新社/ EDUARDO GRIMALDO



印度尼西亚雅加达 - 印度尼西亚亿万富翁是历史上之一。

来自巴拿马律师事务所Mossack Fonseca律师事务所泄露了大量记录,该律师事务所在35个国家设有办事处。 所谓的巴拿马文件是从德国日报“ 的匿名消息来源获得的,并由与100多家媒体集团分享。

印度尼西亚组织Tempo于4月4日星期一报道了印度尼西亚的一些名单其中涉及挖掘1150万份文件的媒体集团名列前茅。

其中一位是Sandiaga Uno,他也是2017年雅加达州长选举候选人。

Uno公开谴责他的离岸公司与媒体说:“我计划在我开始运营之后向公众展示我的离岸公司的信息,”他在3月底告诉Tempo记者。

与Mossack Fonseca的许多客户类似,没有证据表明Uno通过设立离岸公司进行非法活动。 离岸金融交易本身并不违法,但可能被滥用以隐藏税务机关的资产,清洗犯罪活动的收益或隐瞒被盗用或政治上不方便的财富。

然而, Tempo表示,泄露的文件表明该公司的客户原来是骗子,黑手党成员,毒贩,逃税者,或涉及儿童性犯罪,政治腐败或恐怖主义。

例如,文件中提到了两名据称腐败活动的印度尼西亚人:石油和天然气商人Muhammad Riza Chalid,以及巴厘岛银行腐败案件的逃犯Djoko Soegiarto Tjandra。

收入损失

与此同时,一名印度尼西亚投资者称,一家由Mossack Fonseca在英属维尔京群岛注册成立的公司被用来骗取至少1.5亿美元中的3,500人。

“我们的儿子今年4月的教育费确实需要这笔钱,”一位印度尼西亚投资者在支付结束后于2007年4月通过电子邮件向Mossack Fonseca发送电子邮件。

“你可以给我们任何建议,我们可以做些什么,”投资者在投资基金的广告传单上看到Mossack Fonseca的名字后用英语说道。

Tempo援引印度尼西亚财政部长Bambang Brodjonegoro的话说,政府获得了数千家海外公司的数据,以及海外印尼人拥有的价值“数万亿印尼盾”的空壳公司。

Brodjonegoro表示,政府将利用政府计划的“税收特赦法”,在海外取回损失的资金。 - 来自法新社的报道Rappler.com/

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