FBI探讨Manafort金融交易

2019
05/22
04:17

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据“纽约时报” ,联邦调查局正在调查特朗普总统竞选主席保罗·马纳福特及其女婿杰弗里·约海的金融交易。 调查集中在Yohai涉嫌利用Manafort和其他投资者(包括演员Dustin Hoffman)的资金为纽约和加利福尼亚的豪宅和公寓融资。

Yohai于2013年与Manafort的女儿Jessica结婚,他们组建了空壳公司,用Manafort的钱购买好莱坞山的豪宅。 从Manafort的另一个女儿Andrea的电话中窃取的黑客短信显示,Manafort与Yohai公司持有“50/50”股份,Andrea怀疑她的妹夫正在运行庞氏骗局。

“她的老公正在运行一个庞氏骗局,”安德里亚·马纳福特在黑客文本中写道。 “我敢肯定。”

据报道,Yohai被指控在2016年由Guy Aroch提起的诉讼中被指控进行庞氏骗局,Guy Aroch是一位时尚摄影师,他表示他在Yohai和Paul Manafort的业务上投资了290万美元。 Yohai在法庭文件中否认了这些指控。

该诉讼还指控Yohai利用他与Manafort的关系与该名人投资该计划。 目前还不清楚Yohai如何获得Hoffman及其儿子Jacob的300万美元投资,但“泰晤士报”报道称,Yohai和Jacob Hoffman在2015年的网站发布会上合影.Hoffman的律师没有回应“纽约时报”的请求。一份声明。

“我参与欺诈和犯罪活动的这一指控显然是一种极其贬损的指控,会损害我的声誉,”Yohai写道。

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Aroch的诉讼指责Yohai创建了一个“数十家有限责任公司的网络”,用新投资者的新资金偿还投资者,以获得快速投资回报的假象。

根据该报告,目前还不清楚联邦调查局对这些金融交易的调查是否与更广泛的联邦调查局对俄罗斯干预2016年总统大选的调查有关,包括可能在特朗普竞选与俄罗斯之间的勾结。 Manafort的许多房地产购买都与他在俄罗斯支持的乌克兰政党的游说工作有关。

Jessica Manafort在3月份提交了与Yohai的离婚,目前还不清楚Paul Manafort和Yohai之间的合作是否仍然活跃。

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