陪审团了解Manafort的奢侈生活方式,财务记录的差异

2019
09/01
12:15

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弗吉尼亚州亚历山大市 - 由 12名成员组成的陪审团将决定前任特朗普竞选主席保罗·马纳福特的未来,他本周在他七位数的生活方式和财务记录中得到了亲密的看法,政府说这些记录在一起时提供的证据表明他是从税务机关隐藏数百万美元的收入。

Manafort因银行和税务欺诈指控受到审判,他是第一个因特别律师罗伯特·穆勒(Robert Mueller)调查俄罗斯干预2016年大选而受到的调查。

这次审判是对穆勒及其检察官团队的首次测试,外面的媒体卡车和一群记者在弗吉尼亚州亚历山大市联邦法院内的一排法庭上展示了对该案件的关注。

联邦检察官称,Manafort通过政治咨询为乌克兰总统亚努科维奇和地区党提供了6,000万美元,并为了逃税而隐瞒了他为这项工作赚取的数百万美元。

当Manafort在乌克兰的工作结束并且他的收入枯竭时,政府说他向银行撒谎以努力获得贷款以继续资助他的奢侈生活方式。

Manafort的试验最初预计将持续三周。 但美国地区法官TS Ellis III并未隐瞒他希望尽快结束这一事实,因为他经常敦促检察官提起诉讼,并质疑要求将某些证据纳入记录的请求。

迄今为止,他推动Mueller和Manafort的律师快速行动已经证明是成功的:检察官Greg Andres告诉法庭他预计政府将在下周休息。

评审团的选拔在周二拉开帷幕,最终选出了一个由12至6名男性和6名女性组成的小组,以及4名候补成员。

一旦陪审员被选中,审判就会开始高调,因为他们听到了开场陈述,并在第一天结束时从政府的第一个证人那里得知。

美国弗吉尼亚州东区检察官办公室的助理美国司法部长Uzo Asonye将Manafort 成陪审团的一名男子,他试图为充满豪华车,多房和高档衣服的生活方式提供资金。

Manonort,Asonye在开幕词中说,有人“相信法律不适用于他 - 不是税法,而是银行法。”

Asonye将Manafort描述为一个“得到他想要的任何东西”的人,并花费数百万美元购买奢侈品,包括价值21,000美元的手表和15,000美元的鸵鸟皮制成的外套。

但是,尽管Asonye将他的开场陈述完全集中在Manafort的违法行为上,但Manafort的律师Thomas Zehnle将此案定为“税收和信托”。

他专注于Manafort的得力助手Rick Gates,他有望成为控方的明星见证人。

但Zehnle告诉陪审团,盖茨不是值得他们信任的人,并建议盖茨操纵Manafort来丰富自己。

他“违反了生命中最基本的规则之一,”Zehnle说,“当你进洞时,不要再挖了。”

盖茨与Manafort及其政治咨询公司Davis Manafort Partners International的合作在整个试验过程中提出了不同的观点。

目前还不清楚他究竟何时会作证,但是阿桑尼周三震惊了法庭,当时他暗示盖茨“可能不会”出庭。

安德烈斯周四了,他说政府“有意”将盖茨称为立场。

政府在Manafort审判中的前两位证人是民主党政治顾问和由Manafort雇用为Yanukovych总统竞选制作电视广告的Daniel Rabin。

Devine和Rabin都详细介绍了他们与Manafort在乌克兰工作的程度,并形容他是一位精明的政治人物,是亚努科维奇胜利的推动力。

周三早上,FBI特工Matthew Mikuska,一名11年的老将, 2017年8月Manafort位于弗吉尼亚州亚历山大市的共管公寓的清晨搜索 。

Mikuska回忆起一名经纪人如何在Manafort的门上敲了三次,最后在他们没有得到答案之后用一把钥匙进去。

代理商有权搜查房屋,Mikuska称这是一套超过2,000平方英尺的“豪华”公寓。

进入市场后,政府查获了大量文件,包括贷款协议,贷款申请以及与Manafort的费用相关的发票以及他在东海岸上下的物业的工作。

周三下午,陪审团陈述,他们都将Manafort列为客户。

每个人都向陪审团亲眼看看Manafort为他的生活方式所花费的数百万美元。

纽约Alan Couture的前经理及其所有者的儿子Maximillian Katzman将Manafort描述为该商店的“顶级客户”之一。

从2010年到2014年,Manafort在商店的服装上花费了929,000美元。 Katzman说,他通过来自塞浦路斯的外国银行账户的电汇收到Manafort的付款,并确定Manafort是Alan Couture的40个客户中唯一通过国际电汇付款的客户。

Manafort还在Beverly Hills的House of Bijan购物,这里被称为世界上“最贵的”。 该店的首席财务官罗纳德•沃尔(Ronald Wall)表示,2010年至2012年,Manafort的开支总额超过30万美元,并通过塞浦路斯银行的电汇付款支付。

Manafort花费超过300万美元用于改善他在纽约拥有的几处房产,SP&C Home Improvement的所有者Stephen Jacobson告诉法庭。

雅各布森也表示,Manafort通过塞浦路斯银行的国际电汇支付。

最近将Manafort列为客户的供应商是Joel Maxwell,他是佛罗里达州朱庇特市Big Picture Solutions的高管。

Maxwell告诉法院,Manafort是该公司的“前5名”客户之一,并在2011年至2014年期间为其服务支付了200多万美元。

麦克斯韦说,他通常通过塞浦路斯海外银行账户的电汇付款。

包括Maxwell,Jacobson和Katzman在内的几家供应商的主题是看似伪造发票的存在。

检察官向各自公司提交了据称是各自公司的账单给Global Endeavour,这是一家检察官称Manafort在圣文森特和格林纳丁斯创建的空壳公司。

这三个单独确定的假发票问题,包括拼写错误和不正确的信息,并说Global Endeavors不属于他们各自的客户。

埃利斯对政府对Manafort奢侈生活方式的关注表示 。 在审判前两天,他多次谴责检察官,并推迟了他们提出的有关Manafort购买记录证据的请求。

“足够了,”埃利斯周三表示。 “我们没有对人们定罪,因为他们有很多钱并把它扔掉。”

埃利斯经常提醒检察官Manafort没有因“奢侈的生活方式”而受到审判,并敦促他们重新将工作重点放在他面临的银行和税务欺诈指控上。

然而到了星期四,检察官他们针对Manafort的案件 。

Heig Washkuhn,Nigro Karlin Segal Feldstein&Bolno的董事总经理,担任Manafort近八年的簿记员,并告诉法庭他的公司Davis Manafort Partners International的收入在2015年左右开始飙升。

虽然该公司多年来报告了数百万美元的收入,但其2015年的收入为338,542美元。2016年,该公司报告亏损近120万美元。

Washkuhn将Manafort描述为“非常注重细节”和“知识渊博”。

“他批准了我们付出的每一分钱,”她说。

尽管供应商早些时候作证说Manafort经常通过外国银行账户电汇支付账单,但Washkuhn表示她并不知道他在海外有任何银行账户,并且不知道塞浦路斯的多家公司检察官说他控制了。

Washkuhn还解释说,在2016年初,Manafort似乎正在努力支付账单。 她在2016年1月的一封电子邮件中告诉他,她需要超过100万美元来支付他的费用,并发送了几条关于他的账单资金的后续信息。

其中一个,她告诉Manafort“迫切需要”120,000美元。

Davis Manafort Partners International的账单也成了问题。 在给盖茨的一封电子邮件中,Washkuhn列出了待处理的账单清单,共计331,468美元。

她警告盖茨,该公司的医疗保险存在瘫痪风险,并在电子邮件中表示“尽快支付非常重要”。

Washkuhn的证词切断了政府针对Manafort的银行欺诈案的关键。

她告诉法庭,发给银行的几份与其咨询公司有关的财务报表并非来自她的簿记公司。

在一个例子中,Manafort向联邦储蓄银行发送了2016年戴维斯Manafort Partners的财务报表,该声明声称该公司在2016年9月之前赚了300万美元。

但她说,该文件有几个拼写错误,与Washkuhn公司保留的形式不同。

此外,截至2016年11月底,Washkuhn公司为Davis Manafort Partners International公司发布的2016年财务报表显示该公司亏损超过100万美元。

来自政府的证据还表明,盖茨似乎向加州银行提交了一份关于华盛顿暗示的伪造的Davis Manafort Partners International的财务报表。

她说,2015年的财务报表使用了不同的字体和间距,并且没有公司在此类文件中包含的免责声明。

此外,盖茨提交的记录显示Manafort的公司赚了450万美元,当Washkuhn表示其收入报告为40万美元时。

她说,这比我们制作的文件报道的数字还多了四百万。

虽然Manafort的律师试图将这些记录归咎于盖茨,但Washkuhn告诉法庭,Manafort批准了“每项支出”。

与此同时,政府在星期四下午和周五向Manafort提起税务欺诈案。

陪审团听取了Kositzka,Wicks and Company的会计师Philip Ayliff的讲话,他曾将Manafort作为客户担任了多年,并准备了他的商业和个人纳税申报表。

Alyiff ,Manafort从未告诉他,他对外国银行账户有任何经济利益,尽管被告知必须在税务申报中披露这种情况。

2011年8月,Ayliff通过电子邮件向Manafort发送电子邮件,询问他,他的妻子或他们的孩子是否拥有海外任何银行账户的权力。 Manafort回答说:“不。”

2010年至2014年Manafort的纳税申报表已向陪审团显示,表明他没有海外银行账户。

陪审员还从他的税务申报中了解了Manafort个人收入的具体情况。

2010年,他的收入超过50万美元,2011年超过300万美元。 他列出2012年的收入为530万美元,2013年为190万美元。2014年,Manafort报告的收入为290万美元。

除了Ayliff之外,陪审员还听到了Kositzka,Wicks and Company的Cindy Laporta,他们在Ayliff退休后接管了Manafort的账户。

拉波尔塔她报告了90万美元作为向戴维斯Manafort Partners International提供的有关税收申报的贷款。

拉波尔塔回忆起2015年9月她与盖茨的一次谈话,其间他说Manafort没有钱支付他所欠的税款。 盖茨建议他们向塞浦路斯实体Telmar Investments报告900,000美元的贷款,检察官称Manafort控制该实体,以减少Manafort必须支付的金额。

她报告了Manafort 2014年纳税申报表的贷款.Laporta表示,90万美元的贷款减少了Manafort今年的收入。 她估计由于贷款,他的税收节省了40万到50万美元。

拉波尔塔表示,她并没有推翻这种失实陈述,因为如果她拒绝提交纳税申报表,她担心这会使她的公司开始诉讼。 她也不想把Manafort和盖茨称为“骗子”,因为Manafort是一名长期客户。

她说,她收到了两页贷款协议的副本,其中包括Manafort的签名。

除了来自Telmar的捏造贷款之外,Laporta还描述了Manafort在2016年如何向Peranova Holdings提供150万美元的贷款,这是另一家位于塞浦路斯的公司检察官称Manafort控股,同时他向Citizens Bank寻求贷款。

拉波尔塔说,盖茨和Manafort指示她告诉银行150万美元的贷款被宽恕了,她做了。 她说,2015年的纳税申报表反映了这一变化。

拉波尔塔说,她依靠“他们的话” - 引用Manafort和盖茨 - 关于贷款被宽恕,尽管她不相信这实际发生过。

盖茨向拉波尔塔提供了一封关于贷款宽恕的信,但她告诉法庭这可能是假的。

在她的证词中,拉波尔塔还表示,Manafort要求她告知银行,他在纽约市拥有的房产是第二个房屋,当时它实际上被用作出租房产,可以产生租金收入。 她还被要求告诉另一家银行Manafort将在乌克兰工作时获得240万美元,尽管她不相信这是真的。

拉波尔塔是获得豁免权以换取证词的五名证人之一。 她告诉法庭她寻求保护是因为她害怕被起诉,因为她根据她认为不真实的信息为Manafort准备了纳税申报表。

法院周五晚上休庭,陪审员将于周一下午返回。

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